Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF
Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera:. Continue reading
Cabeza de Vaca y la Fingida Sorpresa del Pan
Por su importancia política, la noticia de la semana es la solicitud de la Fiscalía General de la. Continue reading
Principado de Andorra expropia 2 mil millones de euros a 23 mexicanos
El 1 de marzo de 2015, el Gobierno de Andorra intervino a la Banca Privada de Andorra, una de las cinco. Continue reading
¿Bancos avalan operaciones mafiosas?
FinCEN Files: 4 grandes bancos utilizados por oligarcas, corruptos y criminales para mover dinero. Continue reading
El SAT descubrió que del 2014 a la fecha, se identificaron en México 8,204 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Aguas factureros, ¡van por ustedes! Tan solo entre 2017 y 2019, el fisco detectó una defraudación fiscal. Continue reading