El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que la empresa NUNVAV INC fue usada por Gerardo García Luna para triangular más de 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Gobernación.

En la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo dio a conocer el esquema de triangulación que usó el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio Felipe Calderón Hinojosa.

Nieto Castillo explicó que la triangulación consistió en que NUNVAV INC enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos.

Nieto Castillo dijo que esa empresa, fundada en Panamá en 2011, era la encargada de pagar el estilo de vida que el exfuncionario y su familia tenían en Miami, Estados Unidos.

Además dijo que se detectó que durante el periodo de García Luna se compró un software que después fue usado por una empresa privada

Nieto informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con Nieto, el exfuncionario, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, creó la empresa Nunva Inc, especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, creada en 2011.

Previamente, García Luna había adquirido un software de espionaje en 2008 por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Un software adquirido por recursos públicos se utilizó para una empresa de naturaleza privada”, explicó Nieto.

A través de Nunva Inc, con sede en Panamá, García Luna recibió del 2013 al 2018 pagos de dependencias públicas y se enviaban recursos a Israel, Letonia, China o Estados Unidos, entre otros.

Según Nieto, el dinero recibido a través de estas triangulaciones hacia la empresa con sede en Panamá -y luego hacia otras firmas- financiaban la lujosa vida de García Luna en Miami.

A raíz de esto, el titular de la UIF confirmó además que continúa la investigación contra García Luna y sus familiares, quienes se beneficiaron con recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Señaló se han descubierto operaciones financieras que involucran a la Secretaría de Gobernación, y agregó que también el Gobierno capitalino, cuando estaba en manos de Mancera, habría participado en dicho esquema.

Según las investigaciones, existió al menos una transferencia realizada desde la Secretaría de Finanzas de la capital mexicana, la cual fue de poco más de 31 millones de pesos (1.64 millones de dólares).

Santiago Nieto dijo que la UIF no tiene constancia de que los expresidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto conocieran estas operaciones.

Nieto confirmó que tanto el exministro del Supremo Eduardo Medina Mora -quien renunció recientemente al caso por un supuesto caso de corrupción- como García Luna tienen las cuentas bloqueadas.

“Los dos se encuentran en la lista de personas bloqueadas” y esto indicaría, según la UIF, que hay “actividades presuntamente ilícitas” y por ello se presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo.

Respecto a los montos totales que han sido bloqueados a García Luna dijo estar todavía en “espera de información” con Panamá y Estados Unidos.

Al respecto, López Obrador aclaró que la denuncia contra García Luna se presentó el pasado 24 de diciembre, luego de su vinculación a delito en Estados Unidos.

“La UIF investigó y la FGR hizo lo propio”, indicó, y consideró que de no haber actuado se estaría siendo “cómplice” del delito.

Investiga UIF a cuatro exgobernadores por corrupción

De acuerdo con el funcionario federal los exmandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Se han denunciado a exgobernadores, cuatro casos denunciados ante FGR. Gobernadores en funciones no podría dar el dato, son temas que están en proceso de investigación”, dijo en conferencia de prensa.

LA INVESTIGACIÓN DE LA UIF

Santiago Nieto señaló que el de García Luna es solo uno de los casos representativos que ha investigado la UIF y resaltó que en el último año ha bloqueado unos 2.848 millones de pesos (unos 150 millones de dólares) a personas que forman parte de grupos delictivos, relacionadas con el robo de hidrocarburos o con la corrupción política.

Resaltó que en total existen actualmente 868 personas bloqueadas por el organismo, entre ellos se encuentran 4 exgobernadores estatales, algunos gobernadores en activo y otros delincuentes.

Al ser cuestionado sobre los bienes de Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Nieto dijo que por instrucción del gabinete de Seguridad se solicitó al Departamento del Tesoro de ese país los montos de los bienes del capo.

Aseveró que en Estados Unidos ya se extinguieron dominios de bienes del cártel de Sinaloa y que en México hay 330 personas físicas y morales vinculadas al cártel de Sinaloa con cuentas bloqueadas para que no se muevan recursos del sistema financiero.

“Estamos preparando otro acuerdo global de bloqueo para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, concluyó.